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17092期胜负彩任九奖金:關于落實《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》有關要求的公告


快乐8彩票奖金多少钱 www.lmenh.icu 尊敬的客戶:

  為落實《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(下稱《通知》)(銀發【2016】261號文)有關要求,現將相關事宜公告如下:

  一、加強賬戶管理

 ?。ㄒ唬┳?016年12月1日起,同一人在我行只能開立一個Ⅰ類戶(如長江卡、活期存折)。請客戶配合我行對客戶持有多個I類戶的排查清理工作,具有合理用途的賬戶將不受影響。

 ?。ǘ┒雜詒蝗笠敵龐瞇畔⒐鞠低沉腥搿把現匚シㄊ牌笠得ァ?,以及經我行核實發現存在單位注冊地址不存在或者虛構經營場所等異常情況的單位,我行將拒絕開戶。

 ?。ㄈ┰諼倚行驢銥Т穩掌?個月內無交易記錄的賬戶,我行將按《通知》暫停其非柜面業務。單位和個人客戶重新核實身份后,可以恢復其業務。

 ?。ㄋ模┒雜詼噯聳褂猛渙檔緇昂怕肟⒑褪褂謎嘶У那榭?,我行將進行排查清理;對無法證明其合理性的,我行將按照《通知》規定,暫停相關賬戶的非柜面業務。

  二、防范電信網絡新型違法犯罪

 ?。ㄒ唬┳?017年1月1日起,經設區的市級及以上公安機關認定并納入電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺“涉案賬戶”名單的,我行將暫停該賬戶全部業務及開戶人在我行開立其他賬戶的非柜面業務權限,并通知涉案賬戶開戶人重新核實身份;如開戶人接到我行通知,請攜帶相關證照/身份證件于3日內至我行網點柜面核實身份,我行核實身份信息及賬戶開立意愿無誤后,可恢復除涉案賬戶外的其他賬戶柜面業務。

 ?。ǘ┤縋⑾直凰嗣懊⒄嘶?,請立即攜帶身份證件至我行柜面,并出具被冒用身份開戶和同意銷戶的申請,我行將為您辦理銷戶。

 ?。ㄈ┳?017年1月1日起,對經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡,下同) 或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,我行將在5年內暫停其現有銀行賬戶的非柜面業務,3年內不為其新開立賬戶。

 ?。ㄋ模┪倚性詘燉淼ノ?個人開戶業務時,發現冒用他人身份情形的,將立即向公安機關報案并將被冒用的身份證件移交公安機關。

  三、加強轉賬管理

  自2016年12月1日起:

 ?。ㄒ唬┦褂夢倚諧そㄍü鼳TM(自動柜員機)向非同名銀行賬戶轉賬時,我行將在受理24小時后辦理轉出。在我行受理后24小時內,客戶可以通過我行96036客服人工服務申請撤銷轉賬。

 ?。ǘ┠諼倚邪燉磣艘滴竦?,我行將提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉賬方式選擇,您可根據實際需要選擇后辦理。

 ?。ㄈ┪倚薪緣ノ?個人客戶非柜面轉賬實行限額控制,您可前往我行網點柜面修改限額。

 ?。ㄋ模┒雜詰ノ灰姓嘶Х槍衩孀說ト綻奐平鴝畛?00萬元、個人銀行賬戶非柜面轉賬單日累計金額超過30萬元的交易,我行進行大額交易提醒,單位、個人客戶確認后方可轉賬。

  給您帶來不便,敬請諒解。

  鄭重提示:我行在排查清理、核實賬戶開戶人身份過程中,不會以任何理由要求開戶人提供密碼、短信驗證碼等敏感信息,也不會以任何理由要求開戶人進行轉賬等涉及賬戶資金的操作。

  特此公告

  江蘇長江商業銀行股份有限公司

  二〇一六年十二月一日

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